پیک ایران: رييس مركز پولشويى سازمان ملل گفت: ايران پس از سوييس دومين متهم پولشويى در جهان است.
به گزارش خبر گزارى اقتصادى ايران ، “مهدى صحراييان” رييس مركز پول شويى سازمان ملل ميزان پولشويى در ايران را 8/11 ميليارد ريال عنوان كرد وگفت: از اين ميزان 8/1 ميليارد آن صرف مصارف داخلى مى شود و وضعيت 7/6 ميليارد آن نامشخص است .
وى افزود: اين مبلغ در خارج از مرزها به كالا تبديل شده و سپس بوسيله قاچاقچيان كالا و مواد مخدر به داخل كشور وارد و به ريال تبديل مى شود سپس وارد موسسات قرض الحسنه شده و از آنجا به بانك هاى رسمى منتقل مى شود پس از آن از طريق صرافى ها به ارز تبديل و مجددا از كشور خارج مى گردد .
لازم به يادآورى است؛ درآمدهاى حاصل از مواد مخدر و فحشا پول كثيف ، رشوه و فساد مالى پول خاكسترى و قاچاق و فرار مالياتى پول سياه ناميده ميشود كه مشروعيت دادن به اين درآمدها اصطلاحا پولشويى ناميده مى شود.